最新!2名杀猪盘总认罪,或牢底坐穿
11月12日,中国公民李达仁(Daren Li,音译)和张一成(Yicheng Zhang,音译)在美国联邦地方法院认罪。
他们承认:合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案,非法获利至少7300万美元。
41岁的李达仁生于中国陕西 持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照,常年在中国、#柬埔寨和阿联酋等国居住、活动 于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。
张一成在加利福尼亚州天普市居住,于5月16日在洛杉矶被捕。
两人共同管理一家跨国加密货币投资杀猪盘,利用多个空壳公司注册银行账户,再将逾7300万美元的诈骗资金转至巴哈马的Deltec银行账户,最后将这些钱转换为虚拟资产泰达币。
据了解,该案将于明年3月3日宣判。两人均被控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果罪成,每项罪名最高就可判处20年监禁。